VỀ CÁC DỮ LIỆU TRONG QUAN HỆ KINH TẾ TRUNG QUỐC - CHÂU PHI

Tác giả: Võ Minh Tập

PHẦN 1. DỮ LIỆU QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

1. Tổng quan

Thương mại song phương giữa Trung Quốc và châu Phi đã tăng đều đặn trong 15 năm qua. Tuy nhiên, giá hàng hóa yếu từ năm 2014 đã ảnh hưởng lớn đến giá trị xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc, ngay cả khi xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi vẫn ổn định.

Năm 2015, nước xuất khẩu lớn nhất sang Trung Quốc từ châu Phi là Nam Phi, tiếp đó là Angola và Sudan. Vào năm 2015, Nam Phi là nước mua hàng lớn nhất của Trung Quốc, tiếp đó là Nigeria và Ai Cập.

2. 2. Lưu ý về Dữ liệu

Dữ liệu về quan hệ thương mại Trung - Phi đã được công bố từ: UN Comtrade và chính phủ Trung Quốc. Trong khi các báo cáo thương mại từ các chính phủ châu Phi không nhất quán về cả tần suất và tiêu chuẩn báo cáo của họ.

3. Dữ liệu

3.1. Dữ liệu chính thức

Tổng cục Hải quan Trung Quốc biên soạn và báo cáo số liệu thống kê thương mại song phương hàng quý và hàng năm trên trang web của họ. Báo cáo số liệu thương mại cập nhật và thường bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung. 

Niên giám thống kê Trung Quốc (CSY) là một nguồn khác cho dữ liệu thương mại. CSY nhận được thông tin từ Hải quan Trung Quốc . 

Dữ liệu thương mại của Comtrade dựa trên báo cáo của các quốc gia riêng lẻ hoặc được tải xuống bởi Comtrade từ các nguồn chính thức. Dữ liệu Comtrade gần giống với Sách Thống kê Trung Quốc và Hải quan Trung Quốc. Dữ liệu Comtrade được cập nhật liên tục.

3.2 Các nguồn dữ liệu khác

Hiện tại không có nguồn nào đáng tin cậy hơn các nguồn cung cấp bởi chính phủ Trung Quốc và UN.

PHẦN 2: DỮ  LIỆU QUAN HỆ ĐẦU TƯ 

1. Tổng quan

Dòng chảy FDI hàng năm của Trung Quốc sang châu Phi, còn được gọi là OFDI ("Đầu tư trực tiếp  ở nước ngoài") trong các báo cáo chính thức của Trung Quốc, đã dao động trong suốt thập kỷ qua. Báo cáo gần đây nhất về hợp tác kinh tế và thương mại Trung-Phi ghi nhận rằng trong giai đoạn 2009-2012, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào châu Phi tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 20,5%. Các dòng chảy đạt đỉnh điểm trong năm 2008 với 5,5 tỷ đô la Mỹ (mặc dù đây là một phần của việc mua 20% cổ phần của Standard Bank ở Nam Phi). Như đã lưu ý trong bảng xếp hạng trên, năm 2008 cũng là năm duy nhất trong thập kỷ vừa qua, nơi FDI của Trung Quốc sang Châu Phi vượt Hoa Kỳ. Top 5 điểm đến của Châu Phi vào năm 2014 là Algeria, Zambia, Kenya, Congo, Nigeria. Algeria chiếm hơn 20% tổng lượng FDI của Trung Quốc vào châu Phi vào năm 2014. Con số này thấp hơn dự kiến. 

2. Nguồn dữ liệu

Các số liệu ODI từ cả hai: Niên giám thống kê Trung Quốc và Bản tin Thống kê Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc trong nhiều năm. Dữ liệu đã được chuyển đổi từ 10.000 đô la Mỹ sang hàng triệu đô la Mỹ.

3. Dữ liệu

3.1 Dữ liệu chính thức

Năm đầu tiên báo cáo số liệu về ODI là năm 2003, với số liệu này được báo cáo lần đầu trong Báo cáo thống kê Trung Quốc năm 2007 (CSY) và Bản tin Thống kê Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc (SB) . Dữ liệu ODI mới nhất có sẵn là từ năm 2014.

Trước năm 2007,  Báo cáo Thương mại Trung Quốc (trước đây là Báo cáo về Quan hệ Kinh tế Đối ngoại của Trung Quốc) đã đưa ra những con số về "Đầu tư nước ngoài được Trung Quốc chấp thuận", có sẵn từ năm 1998 đến năm 2005. Tuy nhiên, định nghĩa dường như đã thay đổi và  Dữ liệu ODI và dữ liệu "Đầu tư được chấp thuận ở nước ngoài") không nhất quán. Nếu không có thêm thông tin về định nghĩa của thể loại thứ hai, hai con số này không phải là dễ dàng so sánh được.

Tuy nhiên, dữ liệu chính thức không cho chúng ta biết nhiều điều đó. Nó có nhiều vấn đề, mặc dù nhiều vấn đề này cũng được chia sẻ bởi các dữ liệu chính thức của các nước khác. Một mặt, đầu tư của Trung Quốc thường bị đánh giá quá cao bởi những người khác (như FDIntelligence), bởi vì các nhà nghiên cứu của họ dường như ghi lại các thoả thuận ban đầu được thông báo tại các cuộc họp báo, giả định đây là một cam kết FDI và sẽ thực sự dẫn đến các dòng tiền. Họ thường không. Nhưng con số này cũng được đánh giá bởi vì chúng không bao gồm tiền của Trung Quốc được đỗ tại trung tâm tài chính ở nước ngoài (Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, thậm chí là Hồng Kông), họ không nắm bắt các nhà đầu tư nhỏ hơn và họ không ghi nhận các vụ mua lại bao gồm tài sản châu Phi, nhưng đã diễn ra ở một khu vực khác (ví dụ mua công ty Addax của Canada với giá trị trên 7 tỷ USD: Addax có một số tài sản ở châu Phi và tài sản ở Iraq, nhưng đầu tư này xuất hiện dưới dạng "Thụy Sĩ" ).

3.2 Các nỗ lực thu thập dữ liệu khác

Dữ liệu về FDI ở Trung Quốc của UNCTAD sử dụng số liệu FDI / vốn giống như CSY và SB nhưng ít nhất là cập nhật.

Trước đây tại Heritage và bây giờ tại AEI, giữ một nhà đầu tư Trung Quốc theo dõi các dự án FDI trên 100 triệu USD. Dữ liệu khá tốt so với cam kết, nhưng bỏ qua tất cả các dự án nhỏ hơn (sản xuất) và không tính một số khoản đầu tư (như Addax), các vụ mua lại bao gồm tài sản châu Phi nhưng nơi mà công ty đặt ở nơi khác . Mặt khác, nó có thể đưa ra một số đầu tư mà các ước tính về cam kết không thể hiện được.

PHẦN 3: DỮ LIỆU VIỆN TRỢ TÀI CHÍNH

1. Tổng quan

Trong thập kỷ qua, các khoản cho vay của Trung Quốc đã vươn tới tất cả, trừ một số ít các nước Châu Phi, và Trung Quốc có một chương trình tài chính phát triển khá lớn. Cho vay tài chính từ Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ đầu thiên niên kỷ, nhưng nó không lớn như hầu hết các nhà quan sát dường như tin tưởng. Cũng như nhiều lĩnh vực cam kết của Trung Quốc ở Châu Phi, có rất nhiều quảng cáo và một thần thoại mạnh mẽ liên quan đến tài chính cho vay của Trung Quốc. Ở đâu và bao nhiêu ngân hàng Trung Quốc thực sự tài trợ cho sự phát triển của Châu Phi? Năm 2007, các nhà nghiên cứu CARI bắt đầu thu thập, làm sạch và phân tích các khoản vay của Trung Quốc ở Châu Phi. CARI thấy rằng

Từ năm 2000 đến năm 2015, chính phủ Trung Quốc, các ngân hàng và các nhà thầu đã tăng khoản vay trị giá 94,4 tỷ đô la Mỹ cho các chính phủ châu Phi và các doanh nghiệp nhà nước (SOEs).

Từ năm 2000 đến năm 2015 Angola nhận được hầu hết các khoản vay từ Trung Quốc, với khoản vay tích lũy là 19,2 tỷ đô la trong vòng 15 năm, khoảng một phần năm tổng số tiền vay của Trung Quốc.

Vào năm 2015, những người nhận khoản vay hàng đầu của Trung Quốc là Uganda, Kenya và Senegal.

2. Dữ liệu

2.1 Dữ liệu chính thức

Người Trung Quốc không minh bạch về nguồn vốn vay nước ngoài. Trung Quốc không phải là thành viên của OECD và do đó họ không tham gia Hệ thống báo cáo nợ của OECD, đây là nguồn cung cấp nhiều dữ liệu chúng tôi có về các dòng chảy chính thức từ các quốc gia giàu có hơn. Mặc dù các quan chức ngân hàng chính sách Trung Quốc đôi khi giải phóng số liệu về cam kết viện trợ của châu Phi nhưng điều này không có hệ thống trong các thông số hoặc  đặc tính của họ. Các ngân hàng Trung Quốc cũng hiếm khi xuất bản các thông tin về các thỏa thuận tài trợ cụ thể. Cũng rất hiếm khi những người nhận tài trợ này tiết lộ đầy đủ các chi tiết về tài chính mà họ nhận được.

2.2 Các nỗ lực khác

 Để ước tính các khoản vay của Trung Quốc ở Châu Phi từ dưới lên, những nước khác đã cố gắng ước tính "viện trợ của Trung Quốc" và tài chính phát triển ở châu Phi. Một cách tiếp cận là thu thập báo cáo phương tiện truyền thông và tổng hợp chúng vào cơ sở dữ liệu. Một nghiên cứu của Tổng công ty Rand đã sử dụng báo cáo truyền thông và định nghĩa mở rộng về "viện trợ" (tất cả các dòng chảy liên quan đến chính phủ Trung Quốc, kể cả đầu tư trực tiếp nước ngoài) để ước tính rằng "giữa năm 2001 và năm 2011, 49 quốc gia ở Châu Phi nhận được khoảng 175 tỷ USD". Các nhà nghiên cứu tại trường Cao đẳng William và Mary (AidData) đã sử dụng phương pháp luận dựa trên phương tiện truyền thông (MBDC) để ước tính rằng Trung Quốc đã cung cấp 75 tỷ đô la Mỹ cho các loại tài chính phát triển chính thức cho 50 quốc gia từ năm 2000 đến năm 2011.  Cơ quan Fitch Ratings ước tính chỉ có một ngân hàng Trung Quốc, China Eximbank, đã cho mượn "khoảng 67,2 tỷ đô la Mỹ" cho vùng hạ Sahara Châu Phi trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2010. Sự khác biệt giữa các dự án này rõ ràng là rõ ràng. Chúng phản ánh các định nghĩa khác nhau, các phương pháp và mức độ nghiêm ngặt khác nhau trong việc thu thập, làm sạch và kiểm tra dữ liệu thô.

PHẦN 4: DỮ LIỆU LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC Ở CHÂU PHI 

1. Tổng quan

Số lượng công nhân Trung Quốc ở châu Phi vào cuối năm 2014 chỉ là hơn 252.000 theo nguồn tin chính thức của Trung Quốc. Con số này thể hiện sự gia tăng nhẹ so với năm 2012, nhưng thấp hơn cả năm 2011 và 2012. Con số này bao gồm cả lao động cho các dịch vụ và cho các dự án hợp đồng. Trong năm 2014, 5 quốc gia hàng đầu có công nhân Trung Quốc là Angola, Algeria, Sudan, Equatorial Guinea và Nigeria. 5 quốc gia này chịu trách nhiệm về hơn 60% số công nhân Trung Quốc ở châu Phi vào cuối năm 2014; Angola một mình chiếm hơn 20%.

2. Dữ liệu

2.1 Nguồn chính thức

Một số nguồn của chính phủ Trung Quốc báo cáo số liệu về lao động Trung Quốc ở nước ngoài, nhưng tất cả các nguồn đều báo cáo cùng số lượng. Các nguồn này bao gồm Niên giám thống kê Trung Quốc, trang web chính thức của Cục thống kê quốc gia, Bản tin hàng năm của Trung Quốc về Thống kê các Dự án Hợp đồng và Báo cáo về Quan hệ Kinh tế đối ngoại của Trung Quốc. Tất cả các nguồn có số liệu phù hợp, sự khác biệt là phạm vi của năm . Số liệu lao động năm 2010 không có ở bất kỳ nguồn nào của chính phủ.

2.2 Các nỗ lực khác

Hiện tại không có cơ sở dữ liệu công cộng nào được biết đến các báo cáo về các số liệu tương tự.

3. Lưu ý nhận diện

Người ta tin rằng các công ty Trung Quốc từ chối tuyển dụng người châu Phi và mang tất cả công nhân của mình. Câu chuyện có thật phức tạp hơn. Chúng ta chưa thấy trường hợp một công ty Trung Quốc ở Châu Phi không thuê một công nhân địa phương, nhưng tỷ lệ người Trung Quốc và Châu Phi rất khác nhau. Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điều này: luật lao động địa phương, chế độ giấy phép lao động, thực thi giấy phép lao động, sự sẵn có của lao động có tay nghề và chi phí của nó. Ví dụ, ở Angola, xuất hiện từ nhiều thập kỷ của cuộc nội chiến, những người lao động có tay nghề và có trình độ rất khan hiếm và đắt đỏ. Ở đây, các công ty Trung Quốc tìm thấy nó trả tiền để nhập khẩu lao động từ Trung Quốc.  Chúng tôi cung cấp số liệu chính thức về số lượng công nhân Trung Quốc hàng năm ở các nước châu Phi, cũng như doanh thu hàng năm của Trung Quốc theo hợp đồng. Chúng tôi cũng cung cấp một danh sách các giai thoại ngày càng tăng mà chúng tôi tìm thấy thông tin về tỷ lệ người Trung Quốc và Châu Phi làm việc trong bất kỳ dự án nào và mức độ mà các nhà quản lý châu Phi và lao động có tay nghề đang có mặt.

PHẦN 5: DỮ LIỆU VIỆN TRỢ NƯỚC NGOÀI

1. Tổng quan

Chi tiêu cho viện trợ nước ngoài của Trung Quốc tăng dần trong thập kỷ qua, tăng từ 631 triệu đô la năm 2003 lên gần 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14%. Sự tăng trưởng nhanh nhất đã được quan sát thấy trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2008, khi tốc độ tăng trưởng hàng năm dao động từ 14% đến 45%. Sự tăng trưởng chậm chạp dưới 1% đã được quan sát vào năm 2015, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2003.

2. Nguồn

Dữ liệu viện trợ nước ngoài chính thức của Trung Quốc từ Bộ Tài chính. 

3. Dữ liệu

3.1 Dữ liệu chính thức

Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố ngân sách hàng năm của chính phủ trung ương và chi tiêu từ năm 2003. Các loại ngân sách liên quan đã phát triển qua nhiều năm, mặc dù loại ngân sách của "viện trợ nước ngoài"  vẫn không thay đổi.

"Viện trợ nước ngoài" như một loại ngân sách đã tồn tại cho đến năm 2003, sớm nhất là khi ngân sách quốc gia của Trung Quốc được công bố công khai trên mạng. Vào thời điểm đó, "viện trợ nước ngoài" và "chi tiêu đối ngoại" là những loại ngân sách đối ngoại duy nhất. Hạng mục đầu tiên bao gồm các dự án hoàn chỉnh, hàng hoá và nguyên vật liệu, hợp tác kỹ thuật và đội ngũ y tế. Thứ hai là quản lý đối ngoại, đóng góp của tổ chức quốc tế, trả nợ nước ngoài, chi phí hoạt động đối ngoại của tỉnh. Danh mục thứ hai này đã được chia thành nhiều danh mục hơn sau này. Năm 2008, loại "chi phí đối ngoại" được thay thế bằng "chi phí ở nước ngoài" và "đóng góp của các tổ chức quốc tế". Năm 2013, một loại "foreign affairs - miscellaneous” đã được thêm vào, chủ yếu để hỗ trợ nghiên cứu và trao đổi chính sách đa phương và song phương. Năm 2015, hợp tác và trao đổi nước ngoài đã trở thành một thể loại độc lập, trong khi "foreign affairs - miscellaneous” có thể vẫn tiếp tục có hiệu lực. Trong khi loại "foreign affairs - miscellaneous” không được báo cáo đều đặn hàng năm, tổng chi phí ngân sách cho tất cả các hoạt động ngoại giao được báo cáo luôn cao hơn tổng số các loại báo cáo mỗi năm, vì vậy giả định rằng số tiền không được tính toán có thể là do " foreign affairs - miscellaneous ".

Theo báo cáo năm 2011 về viện trợ nước ngoài của Trung Quốc do Hội đồng Nhà nước Trung Quốc công bố, "Các nguồn lực tài chính do Trung Quốc cung cấp cho viện trợ nước ngoài chủ yếu thuộc ba loại: trợ cấp (trợ cấp miễn phí), cho vay phi lãi suất và cho vay ưu đãi. Hai khoản vay đầu tiên đến từ tài chính nhà nước của Trung Quốc, trong khi các khoản cho vay ưu đãi được cung cấp bởi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc theo chỉ định của Chính phủ Trung Quốc [...] Chi tiêu viện trợ nước ngoài là một phần của chi tiêu của nhà nước, dưới sự quản lý thống nhất của Bộ Tài chính trong ngân sách và hệ thống tài khoản cuối cùng của họ ". Kitano & Harada (2016) đã đưa ra giả thuyết rằng số liệu viện trợ nước ngoài" dựa trên số tiền đã cam kết và số tiền đã giải ngân do đó vẫn chưa được công bố. "

3.2 Các nguồn dữ liệu khác

Do thiếu minh bạch trong các số liệu thống kê viện trợ của Trung Quốc, các nỗ lực khác đã được thực hiện để thu thập thêm thông tin về viện trợ nước ngoài của Trung Quốc, từ cơ sở truyền thông, dựa vào thực địa, để ngoại suy từ dữ liệu chính thức. "Ước tính viện trợ nước ngoài của Trung Quốc 2001-2013" của Kitano & Harada tại Học viện Nghiên cứu JICA (2016) cung cấp một tổng quan tuyệt vời về những nỗ lực này.

PHẦN 6: DỮ LIỆU HỢP ĐỒNG DOANH THU

1. Tổng quan

Vào năm 2015, tổng doanh thu hàng năm của các công ty xây dựng Trung Quốc tại châu Phi đã lên đến 55 tỷ USD. 5 quốc gia hàng đầu là Algeria, Ethiopia, Angola, Kenya và Nigeria. 5 quốc gia hàng đầu này chiếm 48% tổng doanh thu hàng năm của các công ty Trung Quốc trong năm 2015; Riêng Algeria chiếm khoảng 15,1%. Ngoại trừ sự suy giảm trong năm 2011, tổng doanh thu hàng năm của các công trình xây dựng của các công ty Trung Quốc đã tăng đều kể từ năm 2000.

Số lượng công nhân Trung Quốc ở châu Phi vào cuối năm 2015 chỉ là hơn 263.000 theo nguồn tin chính thức của Trung Quốc. Đây là thêm 4,289 công nhân so với năm 2014, cho thấy rằng năm 2015 có tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với năm 2014 và 2013, mỗi nhóm này thêm 45.000 và 33.000 công nhân so với những năm trước. Vào năm 2015, 5 nước có công nhân Trung Quốc hàng đầu là Algeria, Angola, Ethiopia, Equatorial Guinea và Cộng hòa Congo. 5 quốc gia này chịu trách nhiệm về hơn 60% số công nhân Trung Quốc ở Châu Phi vào cuối năm 2015; Riêng Algeria chiếm hơn 35%. Những con số này bao gồm các công nhân Trung Quốc được gửi đến làm việc cho các hợp đồng xây dựng của các công ty Trung Quốc ở Châu Phi ("những người làm việc trong các dự án có hợp đồng") và các công nhân Trung Quốc được gửi đến làm việc cho các công ty không phải của Trung Quốc ở Châu Phi ("lao động làm dịch vụ lao động").

2. Nguồn

Một số nguồn của chính phủ Trung Quốc báo cáo số liệu về các giá trị hợp đồng Trung Quốc được thực hiện ở nước ngoài, nhưng tất cả các nguồn đều báo cáo cùng số lượng. Các nguồn này bao gồm Niên giám thống kê Trung Quốc, trang web chính thức của Cục thống kê quốc gia, Bản tin hàng năm của Trung Quốc về các dự án có hợp đồng, hợp tác lao động với nước ngoài.

PHẦN 7: DỮ LIỆU ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP

1. Tổng quan

Sự quan tâm bền vững về vai trò của một nhà đầu tư nông nghiệp ở Châu Phi đã tạo ra hàng trăm bài báo và các bài xã luận, các tuyên bố giật gân và huyền thoại mạnh mẽ - nhưng báo cáo điều tra rất ít. Cuốn sách năm 2015 của CARI Deborah Brautigam, Will Africa Feed China ?, nghiên cứu quy mô và phạm vi đầu tư  của Trung Quốc ở Châu Phi. Dựa trên nghiên cứu thực địa của Tiến sĩ Brautigam và các nhà nghiên cứu khác, Sáng kiến ​​Nghiên cứu Châu Phi của CARI SAIS đã biên soạn một cơ sở dữ liệu về các khoản đầu tư nông nghiệp của Trung Quốc ở Châu Phi, 1987-2014 (điều này được trình bày trong phụ lục 1 của Will Africa Feed China). Dữ liệu sẽ được cập nhật hàng quý. CARI nhận thấy rằng chỉ có 239 triệu ha đất đã thực sự được mua lại. 239 ha đất bao phủ bởi 21 nước châu Phi, với ba quốc gia là Cameroon, Mozambique, và Madagascar. Riêng Cameroon chiếm 43% tổng số đất tích lũy thực sự thu được từ Trung Quốc, phần lớn được sử dụng cho cao su.

2. Dữ liệu

2.1 Dữ liệu chính thức

Bộ Thương mại Trung Quốc công bố danh mục hướng dẫn ngành đầu tư nước ngoài vào năm 2004, năm 2005 và 2007. 

2.2 Các nỗ lực nghiên cứu khác

Một số nỗ lực nghiên cứu đã cố gắng thu thập thông tin tương tự như Landmatrix, báo cáo của GRAIN về "Land Grab Deals" và một số nghiên cứu khác của các nhà nghiên cứu cá nhân.

------------

Đầu tư của Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Châu Phi

In an age of austerity in mature economies and slower growth in many of the world's emerging markets, China's importance as an international investor is greater than ever before. In Africa - the region with the world's fastest-growing population and youngest demographic profile - China is playing an increasingly transformative and visible role that is extending beyond that of a distant investor.

Chinese support, while relatively invisible to the ordinary person, has been building for more than a decade. Diplomatic ties have grown considerably. The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) has developed relations between Africa and China over 16 years since its inception, facilitating trade, political and cultural ties between China and 48 African countries. The commitments that have come out of FOCAC's meetings include human development, technical assistance, infrastructure investments, information-sharing, increasing trade, credit lines and other forms of development aid.

The extensive work that China has put into building social and political ties represents the country's strategic goal of leaving a legacy that goes beyond capital investment, making a positive, meaningful impact on the lives of ordinary Africans. This is China's opportunity to avoid the mistakes of the past where some multinationals have swooped in and plundered Africa's natural resources while not investing in the African people.

Over recent years China has demonstrated its commitment to its own legacy. On April 25, 2015, Chinese and Kenyan investors launched a technology transfer and training center to promote the development of solar lighting systems to meet the growing demand for solar energy in the East African nation. This is much more than an "investment" for China. The center provides an environment for Kenyan technicians to get up to speed with the latest solar solutions. They can learn how to assemble affordable solar energy systems that can be easily set up in rural areas and slums. This kind of social enterprise has many multiplier effects, including the transfer of skills and knowledge, higher living standards for some of the poorest in society and help for innovators to build a viable business.

It is, however, through sustainable, long-term investments that China can create significant economic opportunities. Major infrastructure works that can improve trade across the region are crucial in helping to deliver these opportunities, particularly in nations that are historically oil-reliant or have a dearth of business-critical infrastructure.

Like other major African economies, much of Angola's economy is reliant on oil and 60 percent of that comes from the northern Province of Cabinda - some 900,000 barrels per day. Yet Cabinda is one of the poorest provinces in the country. Investment from the Export-Import Bank of China (Eximbank) has injected approximately $600 million for the construction of Angola's first deep-sea port in the province, which is strategically important due to its proximity to the Republic of Congo and the Democratic Republic of Congo. This major infrastructure development, located 9 kilometers north of the City of Cabinda is a public-private-partnership (Angola's first) that will reshape local, national and regional trade. The location also means that the balance of trade will shift toward Cabinda, creating knock-on opportunities in sectors such as hospitality and tourism.

Accompanied by a Special Economic Zone and the new Futila Industrial Park, Porto de Caio will reinvigorate the entire local supply chain and help to stimulate even more innovation and enterprise across the province. The economic zones - some designated for international companies, others for domestic and international companies - will provide new products and services for Angolans and new markets for their goods. This new gateway between global trade and African markets is a game changer, leaving the lasting legacy that Chinese companies are searching for in today's increasingly challenging global markets.

Companies such as the Bank of China, Huawei Technologies, the China Road and Bridge Corp and Chuanshan International Mining Co are some of the companies on an extensive list operating in Africa. Major Chinese companies have an increasing brand presence in the region, which provides growth for Chinese products while also creating local jobs and contributing to the local supply chain.

For example, Angola's Porto de Caio project is projected to create more than indirect 30,000 jobs (it has already created approximately 1,800 direct jobs), reducing the unemployment rate and contributing to the nation's GDP through expanded exports and increased tax revenue.

Major public works supported by China will make a great long-term impact as well, with history showing us that it has already done so. The SAIS China Africa Research Initiative at the Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies looked back in a January 2017 CNN story at the five largest China-backed railways in Africa.

As far back as the 1970s, China helped to build one of Africa's longest railways - the 1,860-kilometer Tazara railway from Tanzania to Zambia. The railway, which ended landlocked Zambia's economic dependence on Rhodesia (now Zimbabwe) and South Africa, created the only route for bulk trade from Zambia's copper belt to the sea. Still fully operational - and maintained with the support of Chinese investment - it is perhaps telling that the Tazara Railway became affectionately known as "The Great Uhuru Railway." Uhuru is the Swahili word for freedom.

Smart sovereign investors such as China's Eximbank have proven to policymakers and wider stakeholders that the country is in Africa for the long term. It has built diverse, low-risk portfolios during recent years and those assets remain in place. Many do not provide China with a quick return because they are long-term investments in roads and airports, schools, hospitals and ports. China's faith in Africa as a long-term interest is also borne out in the country's approach to investments - an approach that is having immediate social impact on the lives of Africans while offering a future of solid investment returns and increased economic development.

 

The author is founder and CEO of Quantum Global Group, an Africa-focused investment firm. bizopinion@globaltimes.com.cn

 

The Global Times article "Chinese investment spurs economic growth in Africa" referenced CARI's research, October 11, 2017: http://www.globaltimes.cn/content/1069837.shtml

Book: Supertrends of Future China

 

 

What are the forces behind China’s growth, now and in  the future? There are three, what many call the primary drivers of economic growth: Exporting, foreign direct investment, and domestic market consumption. Of these, trade and investment are the most important at present.
China has built its economy on exports, much as otherAsian tigers or dragons did before it, relying on its mammoth quantities of labor to make it the low-cost leader. Next in importance comes foreign direct investment (FDI). A well-known relationship in international trade is that foreign direct investment usually follows exports and, by this logic, based on the huge amount of FDI coming from the US, a lot of products should have been imported into China from there, too. The theory goes that a company in the United States starts exporting its products to China and eventually decides it would be easier to just make a factory in China and sell directly in the local market, thereby avoiding all the hassle of shipping, customs duties, and so on. In China, though, it may be said that few companies ever succeeded in exporting to China that didn’t set up a major investment of some kind in the country first, rather than later. There are three main reasons why this relationship is the opposite of what we might expect according to standard trade theory.

 

First, products built abroad and sold in China as is would probably not be entirely suitable for the Chinese market, and too expensive for much of the population, whose per capita income is far below that of the US even though China’s economy is the fourth largest in the world after the US, Japan and Germany (if PPP (purchasing power parity) is taken into account, China has the second strongest economy in the world today).
Second, it is a rare product that could not be found in China already, or readily copied and sold at a much lower price than the authentic item.
Third, prior to China’s becoming part of theWTO in 2001, many of China’s markets had high tariff and non-tariff barriers to overcome. So, as a result, a foreign company wanting to sell its products to China would usually be better off setting up a company, factory or assembly facility there and importing things for its own use, finishing them in China and then selling them domestically or, often, just re-exporting them.

 

http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/6847#t=aboutBook

Power & influence: China backs Africa investment with military presence on continent

The opening of China’s first military base in Africa gives an additional foothold in a region where it already has much sway, thanks to economic ties. Some commentators see Africa as Beijing’s chance to preserve its manufacturing dominance for future generations.

In a joint ceremony with a local honor guard, Chinese troops last week opened their new naval base in Djibouti, a tiny nation in East Africa which already leases land to several facilities of foreign militaries. The Chinese troops are stationed right next to the Pentagon’s only permanent base in Africa, as well as Japanese, French and Italian forces.

Shortly before the opening, Beijing suggested that it may deploy its troops on Djibouti’s border with Eritrea in the north, where the two African nations contest sovereignty over a mountain and an island. The hypothetical deployment would fill a vacuum left behind by some 450 Qatari peacekeeping troops, who were withdrawn in June amid the kingdom’s diplomatic spat with other Arab nations.

Beijing stressed that the deployment has nothing to do with the opening of the base and would only be done under a UN mandate and with both parties to the conflict agreeing to this mediation.

China is already taking part in several UN peacekeeping missions in Africa, including in South Sudan, Mali and the Democratic Republic of Congo, and prides itself on being the biggest contributor of peacekeepers among permanent members of the UN Security Council, with over 2,500 people participating. Sceptics say Beijing milks its “minimal investment” in UN missions for propaganda effort.

China insists its military advances in Africa are purely logistical and aimed at supporting missions such as fighting piracy and providing humanitarian relief, although some experts see a potential for additional tension coming from increased militarization of the continent.

“The Americans have similar bases, not to mention the Europeans. So, on the ground itself, ultimately the African continent is becoming the staging ground for the next possibly-violent confrontation between the superpowers of the world in their so-called proxy battles,” African journalist and documentary filmmaker Ayo Johnson told RT.

Journalist Finian Cunningham concurs that the Chinese base may feed “American anxieties that Beijing is flexing its muscles globally,” but doubts it will go any further.

“China has legitimate concerns to safeguard its shipping routes through one of the globe’s choke points via the Red Sea. The move is unlikely to spark a US-China military clash anytime soon, but the setting up of Chinese military base in Africa will add to American strategic fears that their global power is being undermined,” he told RT.

Investment protection

The trade route through the Gulf of Aden is far from the only thing the Chinese deem worth protecting in Africa. Over the past decade, China has significantly boosted its trade with the Dark Continent, rising from less than $5 billion in 2000 to over $103 billion during the 2015 peak, after which a drop in commodity prices tanked Africa’s exports, according to China Africa Research Initiative (CARI), a Johns Hopkins University research project.

The Chinese government has been heavily investing in African infrastructure projects. Even the HQ of the African Union, which opened in 2012 in the Ethiopian capital, Addis Ababa, was a $200 million gift from Beijing. Among other notable examples are the Merowe Hydropower Dam in Sudan, the Addis Ababa–Djibouti Railway and Algeria’s East–West Highway, in all of which Chinese funding and contractors played a crucial part.

Private Chinese money is playing a significant role in African economies too – bigger than previously believed, according to a recent report by McKinsey & Company. The consulting firm estimates that over 10,000 businesses owned by Chinese capital are operating in Africa today, 3.7 times more than listed by the Chinese Commerce Ministry. The report says 90 percent of those firms are private, challenging the view that the Chinese government is leading an African investment drive.

Among Chinese success stories in Africa is mobile phone producer Tecno, which won over the market with innovations targeting the specific needs of the local market. These include a phone featuring keyboard in Amharic, Ethiopia’s official language, camera software adapted to better capture darker skin tones, or longer-lasting batteries in budget models. The company is estimated to have more than 40 percent market share in Sub-Saharan Africa.

Chinese business ties with African nations appear to be shifting away from the “investment for natural resources” model, some analysts suggest. The reason is that China’s advantage of cheap and abundant labor force is shrinking, both due to rising wages in the country and Beijing’s curbing of an unsustainable population growth rate, which in decades would produce an older and wealthier society. Meanwhile in Africa, roughly half of the population is younger than 20 and poor, making the continent a tempting destination for outsourcing manufacturing. Provided that stable and secure conditions and safe trade routes out of Africa can be guaranteed.

US in retreat?

China’s economic presence in Africa is backed not only by troops, but also by soft power. According to a recent Pew poll, Sub-Saharan Africa is where China’s image is among the best in the world, with a median 59 percent of people viewing it positively and only 18 percent negatively. Only in Russia did a greater share of people say they like China (although Nigerians were even more favorable).

One of main points of criticism of China in the West – its human rights record – does not seem to bother Africans. Fifty-three percent of respondents there believe Beijing respects the personal freedoms of its people. So Hillary Clinton’s warning that China’s non-interference in domestic issues in Africa – contrasting to the US and the EU demanding reforms in exchange for investments and aid – amounted to “new colonialism” apparently fell on deaf ears.

As China’s influence in Africa grows, the US appears to be on the retreat, some experts warn. The Trump administration made it clear that it wants to cut African programs not directly related to security, which would conceivably diminish America’s soft power on the continent.

Of course, Africa’s glaring future as a global workshop of the mid-21st century is far from assured, some commentators believe. The Economist, for example, predicts that Chinese investment in African infrastructure and economies will not pay off, and in a decade Beijing will be either forced to write off bad debts or try to collect them by force.

Soucre: https://newsline.com/power-influence-china-backs-africa-investment-with-military-presence-on-continent/

China’s Other Big Export: Pollution

While President Trump rolls back environmental protections and announces the withdrawal of the United States from the Paris climate accord, China is trying to position itself as the world’s climate leader, pledging to cooperate with other countries to build an “eco-civilization.” China has established the largest solar panel farm in the world, plans to close over 100 coal-fired power plants, and is committed to spending at least $361 billion on renewable energy by 2020.

All of this is laudable and sorely needed. But if China truly wants to be a climate leader it needs to address its global climate footprint, not just pollution within its borders.

China’s lending in Latin American and Caribbean countries provides a telling example of how the country has outsourced its emissions.

The Chinese Development Bank and the China Export-Import Bank provided more than $141 billion in loan commitments to Latin America and the Caribbean from 2005 to 2016, far surpassing lending from multilateral banks to the region. These loans have gone mainly to projects with significant environmental effects like oil drilling, coal mining, hydroelectric dam construction and road building. Over half of all public-sector lending from China to Latin America, some $17.2 billion in 2017, went to the fossil-fuel industry.

Chinese direct investment in Latin America follows a similar pattern: $113.6 billion was invested from 2001 to 2016, about 65 percent of which went to commodity-oriented transactions.

Many of the extraction projects are in areas, like the Amazon rain forest, that must be preserved for combating climate change. The Amazon is the world’s largest terrestrial carbon sink and plays a critical role in regulating the global climate. Expanding fossil-fuel production in this region results in more emissions and deforestation.

Chinese money is fueling the growth of fossil-fuel industries in places like the Yasuní Biosphere Reserve in the Ecuadorean Amazon, believed to be the most biodiverse place in the world and the home to indigenous peoples living in voluntary isolation. Some of the $17.4 billion in financing provided by China to Ecuador since 2010 has gone to oil-for-loan deals, meaning they must be paid through the sale of oil or fuel — and nearly all of Ecuador’s reserves are in the Amazon rain forest. Meanwhile, Chinese investment in genuine sustainable-energy projects in Ecuador is scant.

In the Brazilian Amazon, China has committed significant funding, through development financing and direct investment by state-run companies, for the Brazilian government’s efforts to construct a new commodities corridor through the Amazon basin, facilitating the expansion of industrial agribusiness into remote, pristine rain forest.

This kind of investment in Brazil also empowers the country’s powerful agribusiness lobby, known as the ruralistas. President Michel Temer’s administration has advanced the ruralistas’ goal of dismantling environmental safeguards by essentially providing a rubber stamp for even more dirty energy projects in places like the Amazon.

Another example comes from Patagonia, home of the largest ice fields in the Southern Hemisphere outside of Antarctica. There, the Chinese firm Gezhouba is pursuing the construction of a $4.7 billion hydroelectric dam complex, with financing from the China Development Bank, the Bank of China and the Industrial and Commercial Bank of China. The dams may damage the glaciers in Argentina’s Los Glaciares National Park, a Unesco World Heritage Site.

China is worsening the climate crisis with its financing elsewhere as well. From 2000 to 2015 China extended $94.4 billion in loans to Africa, fueling extractive industries like oil, minerals and timber; the expansion roads and ports to get those raw materials to market; and dirty energy like large dams and power plants. Beijing is building and financing some 50 new coal plants across Africa.

China has begun to consider a different path in its overseas environmental and social policies — at least on paper. In 2012 the government approved the Green Credit Directive, which requires Chinese banks to “effectively identify, measure, monitor and control environmental and social risks associated with their credit activities” and recommends that funds be suspended or terminated where “major risks or hazards are identified.” While these guidelines are rarely followed, they show that there is concern among the leadership about the environmental and social impact of the country’s investments abroad.

Such concern is well placed. In Nicaragua, Ecuador and Peru, community protests against Chinese operations have led to the killings of local residents, imposition of states of emergency and legal actions against Chinese companies.

China should approach its international projects with the same concern for the environment that its starting to show at home. Beijing should refrain from supporting extraction in areas of global ecological importance, and instead heavily invest in clean, renewable energy projects. Civil society groups should keep the pressure on, and developing-country governments should incorporate such guidelines into bilateral agreements and project contracts.

Continuing to pursue fossil fuel development is a losing proposition in the face of low oil prices, growing competition from renewables, and the scientific imperative to leave 80 percent of known fossil fuel reserves in the ground to avoid a catastrophic two-degree Celsius rise in global temperatures.

A true climate leader would invest in the preservation of areas of global ecological importance rather than destroy them.

Paulina Garzón is the director of the China Latin-America Sustainable Investments Initiative. Leila Salazar-López is the executive director of Amazon Watch.

Soucre: https://www.nytimes.com/2017/07/21/opinion/china-climate-pollution-global-warming.html

The closest look yet at Chinese economic engagement in Africa

By Kartik Jayaram, Omid Kassiri, and Irene Yuan Sun

Field interviews with more than 1,000 Chinese companies provide new insights into Africa–China business relationships.

In two decades, China has become Africa’s most important economic partner. Across trade, investment, infrastructure financing, and aid, no other country has such depth and breadth of engagement in Africa. Chinese “dragons”—firms of all sizes and sectors—are bringing capital investment, management know-how, and entrepreneurial energy to every corner of the continent. In doing so they are helping to accelerate the progress of Africa’s economies.

Yet to date it has been challenging to understand the true extent of the Africa–China economic relationship due to a paucity of data. Our new report, Dance of the lions and dragons: How are Africa and China engaging, and how will the partnership evolve?, provides a comprehensive, fact-based picture of the Africa–China economic relationship based on a new large-scale data set. This includes on-site interviews with more than 100 senior African business and government leaders, as well as the owners or managers of more than 1,000 Chinese firms spread across eight African countries1 that together make up approximately two-thirds of sub-Saharan Africa’s GDP.

Soucre: https://www.mckinsey.com/global-themes/middle-east-and-africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa

China’s One Belt One Road Initiative: Will It Materialise?

On May 14th President Xi Jinping entered the stage for the opening ceremony of the Belt and Road Forum for International Cooperation, an event with the potential to have a much larger grasp than the last G20 summit in Hamburg for the global economy, despite it going largely unnoticed in Western Europe and the United States.

Representatives of about 130 countries, including Putin, Erdogan, Tsipras, Duterte and Orban, gathered to celebrate Xi’s “project of the century”. It is the biggest event taking place in Beijing since the Olympic games in 2008. It is an attempt to recreate the legendary Silk Road, which connected Europe and China for one and a half centuries until Portuguese sailors discovered the ocean route, ensuring a much faster journey and much more efficient trade.

Ambitious Aims

Xi’s ambitious goals do sound inspiring indeed. “We should build the Belt and Road into a road of peace … of prosperity … of opening up … of innovation … connecting civilisations” he said. Surely, just the term “silk road” itself has a grand connotation.

People may think of caravans and camels transporting spices and silk or they may think of Marco Polo, who reputedly brought the noodle to Italy. However, it is much more than an adventurous journey ending in glory and wealth.

“One Belt, One Road”, OBOR in short, is Xi’s counterpart to Trump’s quest to “Make America Great Again”, albeit with a much more international focus. Since Xi announced his plans in 2013, the total trade between China and other Belt and Road countries has exceeded US$3trn. China’s investment has surpassed US$50bn. Chinese companies created almost 200000 jobs and over US$1bn of tax revenue. Of course, these numbers have not gone unnoticed by world leaders.

Open to Closed

“Protectionism is becoming the new normal,” Putin warned, adding that the “ideas of openness and free trade are increasingly often being rejected by those who until very recently expounded them”. The Russian president expressed his gratitude to President Xi for taking the initiative to a new global system. Turkey’s President Erdogan passed on the “love and respect of all the citizens of Turkey”.

Certainly, it’s no surprise that such big shots as Vladimir Putin or Recep Erdogan, who usually show a rather dominant demeanour, are expressing their support to China’s president. What they hope to achieve by supporting Xi’s master plan, can easily be explained with the aid of an example: Greece, more precisely Piraeus. While debt was plunging Greece into a severe crisis, which is far from over, the Chinese logistics company Cosco took over a scrapped terminal which had been neglected for decades.

The Chinese modernised the terminal, created hundreds of jobs and turned the harbour of Piraeus into the most modern container port in the European Union. Piraeus is the only large deep sea port between Suez Canal and Bosporus. In 2016 Cosco bought the terminal from the Greek government for mere €280.5 million, a true bargain. It is a simple equation: an unstable but geographically attractive country, a government in need of investments, and no private investors willing to invest.

China’s Advantages

Here, China has two advantages: first, China has become quite experienced in such environments, given its investing activities in several African countries such as Ethiopia. Second, the CDB (China Development Bank) is providing state money to public companies to invest in projects private investors would hesitate investing into.

Another example: Pakistan. Here, China built a whole economic corridor composed of streets, railroads, power plants and a deep sea port in Gwadar at the Arabic ocean. There are countless other examples: Myanmar, Mongolia, Iran, Sri Lanka, Laos.

There is little doubt that OBOR is the economic form of Chinese geopolitics. However, by simply taking interests of all parties into account, China is generating mutual benefits by creating jobs and supporting the domestic economy of those countries it’s investing into, thereby slowly reinstalling itself as the Middle Kingdom it used to be before European powers claimed the spotlight for themselves.

Chinese Hegemony?

Even though most international policy scholars claim that China lacks the soft power (in terms of cultural attractiveness to other countries) to become a true new hegemonic power – at least for now – OBOR is the foundation of a new multilateral system under Chinese leadership. With the US and Japan dominating international economic institutions like the International Monetary Fund, the World Bank or the Asian Development Bank, realising China’s agenda might be problematic.

As a result, China formed its own multilateral institution as a new competitor to IMF, World Bank and ADB. However, as the graphic below shows, the founders of the new Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) are not just countries in East Asia and the Middle East. In fact, there are 57 founding countries including Australia or even Western European countries such as France, Germany or the United Kingdom.

Kerry Brown from the Chatham House Asia Programme states that the decision by the UK to “join the China-instigated Asian Infrastructure Investment Bank […] shows overdue strategic clarity and awareness among the political establishment that foreign policy towards China should aim to advance the national interest rather than placate Britain’s other allies”.

However, China holds about 28% of the voting rights while only 25% are needed to veto fundamental decisions. In other words, the AIIB won’t be able to do anything without China’s consent. Surely, $100bn, which Vice Director von Amsberg claims as a goal, won’t even be nearly enough to finance the $1trn OBOR project, even though it’s almost comparable to the $240bn the mighty World Bank has in its accounts.

Anyway, the state banks CDB and Exim-Bank (Export-Import Bank of China), as well as a newly established silk road fund, are already providing a total of $240bn plus $69.5bn soon. The rest amount shall be raised from private investors. It is not clear if the Chinese government will ever be able to collect the total amount of US$1trn.

Conclusion

However, it is not a big concern as the Chinese simply follow Deng Xiaoping’s advice to “cross the river by feeling the stones”. However, the AIIB is only a minor hint of how much influence China has gotten recently, mainly because of OBOR. Even the European Union, which used to condemn China’s violations of human rights, seems to be affected by China’s new geopolitical strategy. This time, there has been one member which didn’t agree with the position: Greece.

https://themarketmogul.com/chinas-one-belt-one-road-initiative/?hvid=53az9I

Japan and Africa: The Role of ‘TICAD’

Background of Tokyo International Conference on African Development (TICAD): A Pioneering Initiative

Africa has been an important world region for Japan's trade and investment. Except for the development of raw material supplies, Japan doesn’t share much of historical experience with Africa. Africans first went to Japan on Portuguese ships in the late 16th century. Japan is not burdened with the colonial legacy in Africa. Africa’s untapped resources and its resilient economy are a powerful magnet for investors. It was Prime Minister Yoshiro Mori of Japan who was the first ever to make an official visit to Sub-Saharan Africa in 2001. There is little domestic support in Japan for aid to Africa, though there is higher political interest. Africa is important to Japan and it remains committed to African development in its own unique way.

Japan’s pledge to increase development assistance to Africa will come as glad tidings to the continent’s governments, left reeling by the slowdown in Chinese imports. But insofar as it results in Africa becoming a new theater for Japan and China to play out their rivalry, it risks a return to the days where Africa’s development was held hostage to the interests of competing global powers.This year’s meeting of the Tokyo International Conference on African Development (TICAD) in Nairobi was the first in 20 years to be held outside Japan. By bringing the conference to Africa, Tokyo is sending a clear a message that it is placing a renewed emphasis on Japanese-African trade relations. Indeed, the $30 billion pledged this year for infrastructural development in Africa, coming on the back of a $32 billion package offered just three years ago, speak volumes to the new-found importance the continent has to Japan’s overseas trade.

The TICAD was launched in 1993 by the Government of Japan for the promotion of Africa’s development, peace and security. The focus was also on the strengthening of relations in multilateral cooperation and partnership, particularly with the countries of Africa. The launch of TICAD was catalytic for refocusing international attention on Africa’s development needs. In the course of the past 23 years, TICAD has evolved into a major global and open-multilateral forum for mobilizing and sustaining international support for Africa’s development under the principles of African ownership and international partnership.

By launching in 1993 the TICAD with the United Nations Development Program and the UN’s Office of the Special Advisor on Africa, Japan pioneered efforts by Asian countries to engage directly with African leaders. The Chinese followed in 2000 with the launch of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). India joined the bandwagon in 2010 with the India-Africa Business Forum (IBF). Attended by a majority of African leaders, as well as investors and development experts, these gatherings have been opportunities to negotiate international trade and to attract investors and Official Development Aid (ODA). The TICAD is the basis of Japan’s current relationship with African countries. It is co-organized by the Japanese Ministry of Foreign Affairs (MOFA), the United Nations, the United Nations Development Programme (UNDP) and the World Bank, and “stakeholders include all African countries and development partners including Asian countries, donor nations, international agencies, civil society organizations, the private sector and parliaments.”

TICAD has been an evolving element in Japan's long-term commitment to fostering peace and stability in Africa through collaborative partnerships. It is a process inspired by the achievements of East Asian countries over the last 40 years and is designed to promote development in Africa. TICAD was initiated after the Cold War as a framework for Asia-Africa cooperation. This was done at a time when Africa had lost the attention of the international community, with the first conference taking place in 1993. The meeting was held every five years since. The initiative is about South-South cooperation and African ownership prescribing their potential for socio-economic development. In the realm of environment and climate change, Japan recognizes Africa’s challenges as a global concern and argues for collective action by the international community.

TICAD has advocated the importance of African ownership and international partnership. Today, the development philosophy based on these two principles is shared globally. It has also inspired African countries, and it became the philosophical foundation of the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD), the first comprehensive development plan created by Africans themselves. In the TICAD process, Japan has established follow-up mechanisms. For example, pledges are announced at the summit-level meetings, and the status of their implementations is confirmed at the ministerial meetings. African countries have highly acclaimed the steady assistance extended by Japan, a country that keeps its promises. Africa's economic and social crises of the 1980s highlighted the development challenges faced by this Continent. To address these challenges, many African countries have embarked on far reaching political and economic reforms. Participants of TICAD have been encouraged by signs in recent years of both positive macro-economic performance and political development resulting from those reforms. In doing so, TICAD nevertheless recognizes the continued fragility and vulnerability of Africa's political and economic structures and situations that inhibit the achievement of sustainable development.

TICAD 1

TICAD I was held in 1993 where African countries and their development partners discussed strategies for steps toward greater Africa and prosperity. TICAD was formed at a time when the international community’s interest in Africa was starting to wane, and donor fatigue was setting in. This conference produced the ‘Tokyo Declaration on African Development.’

TICAD I resulted in ‘The Tokyo Declaration for African Development’. The relevance of Asia’s developmental experience for Africa is explored in the Declaration. It takes into account the rational application of macro-economic policies and maintenance of political stability and the long-term investment in education and human resource development. The issue of African ownership is addressed, though not directly and the declaration notes that economic and development strategies must be initiated by African governments based on their initiatives and values. Implicit in this is that African ownership means the state leads and is responsible for development. For their part, the Tokyo Declaration commits development partners to support those countries taking steps towards economic and political reform.The conference was considered promising, but prospects remained uncertain. In the decades since that beginning, TICAD's quality has evolved in both complexity and quality.

TICAD II

TICAD II took place in 1998 where the African countries and their development partners agreed on the ‘Tokyo Agenda for Action’ (TAA). TAA was intended to become a commonly understood strategic and action-oriented set of guidelines. Poverty reduction in Africa and Africa's fuller integration into the global economy were recognized a fundamental goals. Following TICAD II, a 2001 ministerial conference provided opportunity to discuss NEPAD. The conference focused on “poverty reduction through accelerated economic growth and sustainable developmentand effective integration of the African economies into the global economy” as the primary theme of the TAA. The key concept of the Agenda for Action is “ownership by the African countries of their development initiatives”. This is a concept that underscores the effort to make TICAD as inclusive as possible. With African ownership more directly addressed in this second declaration, it became clear that African governments were by this point becoming increasingly comfortable and confident with the TICAD process. Education as “central to human capacity building” was given prominence in the TAA. The Agenda acknowledges education as “the key to accelerated growth and sustained poverty reduction in East Asian economies.” It aimed to ensure that at least 80 percent of children complete primary education by 2005 and universal primary education by 2015. Second, focus was on to reduce adult illiteracy by half of the 1990 level by 2005 with a special emphasis on female literacy. Third, eliminating gender disparity in primary and secondary education by 2005. Fourth was to improve the quality of education, and have a good linkage between education and employment. Lastly, it focused on enhancing national and regional capacities in the area of science and technology. This TICAD framework constituted a pioneering initiative in international efforts toward the adoption of the Poverty Reduction Strategy by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (1999), the ‘Millennium Development Goal’ (MDG) by the United Nations (2000) and NEPAD.

TICAD III

TICAD III was held in 2003, where there was a discussion about future direction that TICAD should take. Marking 10 years of the TICAD process and embracing NEPAD, this conference focused on poverty reduction through economic growth. Priorities on the development agenda included: consolidation of peace, capacity-building, human-centric development, infrastructure, agricultural development, private sector development, expansion of partnerships and dialogue with civil society. TICAD III was an idea-orientated conference that considered concepts of development. It did not seek to set goals, as TICAD II had done. World Trade Organisation (WTO) talks were frequently referred to in this conference as only a few weeks earlier talks in Mexico had collapsed. This was particularly pertinent to discussion on agricultural development; given farm subsidies in developed countries. The Anniversary Declaration mentions failure of the talks and it calls for equitable trade. Not unrelated to this, the declaration also points to the need for a more supportive international environment, with Africa losing prominence once again in the post 9/11 environment. The most important topic of TICAD III was to support NEPAD which was presented to the international community at the TICAD ministerial-level meeting (December 2001, Tokyo). The Summary by the Chair of TICAD III confirmed the three pillars of African development which are: people-centered development, poverty reduction through economic growth, and consolidation of peace.

TICAD IV

TICAD IV was held in 2008, where the conference positioned the issue of boosting economic growth as the first pillar and came up with the outcome documents titled the ‘Yokohama Declaration and Yokohama Action Plan’. The action plan clearly stated the commitments of the participants. Japan, for its part, announced that it would double its ODA to Africa and provide up to $4 billion of new ODA loans over the following five years. This was done in order to support the continent’s economic growth, despite its difficult fiscal position. Another noteworthy development was the introduction of the follow-up mechanism for monitoring TICAD IV commitments and the Yokohama Action Plan. The Yokohama Declaration emphasized the importance of economic growth even more strongly than ever, putting it before other pillars, i.e., those related to MDGs, environmental issues and climate change, and consolidation of peace and good governance. The prioritization of economic growth in the conference represented a remarkable shift from the traditional emphasis on social and human development since TICAD I and toward the development of infrastructure, trade and investment and partnership with the private sector. However, prior to TICAD IV, Japan was constrained in mobilizing its financial resources for supporting economic growth in Africa, due primarily to the debt accumulation problem in Africa. This constraint was relieved by the final settlement of long-standing debt problems agreed on at the Gleneagles G8 Summit in 2005. Japanese government announced its ODA Loan support package for Africa through co-financing with the African Development Bank (EPSA). Further, Japan pledged new ODA loans of up to $4 billion over five years which focused on the cross-border infrastructure projects in transportation and the power sector to promote regional integration in African nations. This does not mean that social and human development is no longer emphasized in the TICAD IV commitments of Japan. In parallel to infrastructure development, the Japanese contribution to the achievement of MDGs has also been strengthened through grant aid and Technical Cooperation as part of the commitment.

TICAD V

TICAD V was held in June 2013. This conference ended as one of the largest summit meetings ever held in Japan with the participants totaling more than 4,500; including the Prime Minister of Japan Shinzo Abe, Minister for Foreign Affairs Fumio Kishida, as well as representatives from 51 African countries including 39 heads of state and government, delegates from 31 development partner countries and Asian nations, 72 international and regional organizations, the private sector, NGOs and civil society. In addition, a variety of side events were held with enthusiastic attendance from the public. TICAD V upheld the core message of "Hand in Hand with a More Dynamic Africa." Under the concept, active discussions were conducted on the future of African development, centering on the main themes of TICADV, namely "Robust and Sustainable Economy," "Inclusive and Resilient Society," and "Peace and Stability." As an outcome, TICAD V adopted two outcome documents, namely, ‘Yokohama Declaration 2013’, presenting a future direction for African development, and ‘Yokohama Action Plan 2013–2017’, a road map for the TICAD Process over the next five years with specific measures.

TICAD VI

TICAD VI was held at the Kenyatta International Convention Centre (KICC), 2016. It was of great significance being the first time for TICAD to be held on the African Soil, enhancing the principles of African ownership and international partnership that underpins the TICAD process. Hosting this unique gathering for Kenya was a major stamp of international approval, and a manifestation of Kenya’s leadership in Africa’s transformation agenda.The theme of TICAD VI was ‘Advancing Africa’s sustainable Development Agenda: TICAD Partnership for Shared Prosperity’.

It was noted in the conference that for a period of three yearsJapan will invest for the future of Africa through implementing measures centering on developing quality infrastructure, building resilient health systems and laying the foundations for peace and stability amounting to approximately US $ 30 billion under public-private partnership. These measures align with the priority areas in the Nairobi Declaration and include human resource development to 10 million people. With regard to ‘Economic Diversification and Industrialization’, one of the priority areas in the Nairobi Declaration of TICAD VI, it envisaged that quality infrastructure will be developed as the foundation of the economy and promote the private sector’s activities as the core of economic activities. Promotion of Private Sector Activity through means such as Human Resource Development and Productivity Improvement was taken into consideration too. This was to be done by providing training to 30 thousand people on the already ongoing ABE Initiative.

A total of 73 MoUs worth USD 29.2 billion to boost trade and investment between African countries and Japan were signed. The MoUs cover infrastructure, education, health, agriculture, ICT and mining among others.Japan promised to support Africa’s position to have an expanded UN Security Council that would include representation from the continent. The Summit had the all-important focus on Africa’s transformative Agenda 2063 that is being collectively spearheaded under the umbrella of the African Union.Japan pledged to work with Africa towards combating insecurity and terrorism. African leaders and Japan committed themselves to tame the rising threat of extremism and piracy on the seas.The Japanese pledged to provide $500 million for vocational training for 50,000 youth in Africa to discourage them from joining terrorist groups like Al-Shabaab.

With reference to Kenya, the Country secured a pledge of USD 266 million from Japan to construct an industrial park and free trade area (Special Economic Zone) at Dongo Kundu, Mombasa. The first phase of the Special Economic Zone is scheduled to be ready by 2019. The agreement involves the development of infrastructure, including Berth 1 at the Port of Mombasa, access roads and transmission line, water supply pipeline from the mainland and sub-station drainage, power supply and a free trade zone.Four international companies donated a Kshs. 7.6 million mobile laboratory to the ‘First Lady’s Beyond Zero Campaign’. Kenya and Japan signed the Agreement on Promotion and Protection of Investment (APPI) that is expected to spur Japanese investments in Kenya.Kenya’s private sector also took advantage of the TICAD VI conference to showcase their companies at the exhibitions, business fora and symposia as well as in many side events that were held before and during the TICAD VI conference.

ODA TO AFRICA – SUMMARY

Top 10 ODA donors USD million, net disbursements in 2013:

Development Aid at a Glance (Statistics by Region –Africa, OCED 2015 Edition)

ODA TO AFRICA BY DONOR AND RECIPIENT

Top 10 DAC donor countries to Africa (USD million, net bilateral disbursements):

Development Aid at a Glance (Statistics by Region – Africa, OCED 2015 Edition)

ODA to Africa by Donor and Sector in 2013 (As a percentage of total bilateral commitments):

Development Aid at a Glance (Statistics by Region – Africa, OCED 2015 Edition)

Analysis of Social Sector ODA to Africa by Donor

(As a percentage of total sector-allocable commitments for each donor in 2013):

Development Aid at a Glance (Statistics By Region –Africa, OCED 2015 Edition)

Conclusion

In addition to ODA, the other important pillar for development within TICAD is the involvement of the private sector in trade and investment. Foreign Direct Investment (FDI) is considered to bring about positive effects on economic growth of host countries; for example, local firms can improve managerial skills and technological capacities, which can improve productivity. Furthermore, FDI is expected to create jobs. Indeed, Ernst & Young forecasts that new FDI projects in Africa will create 350,000 jobs a year by 2015. In this context, FDI from Japan has been expected to play a pivotal role in achieving these outcomes mentioned above.

The Japanese Government has devised various ways to attract Japanese investors to the region. In practice, this trend has been supported by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), which promotes public-private partnerships, thereby supporting enterprises seeking to enter a new market. As a result, by 2010, the number of Japanese companies in South Africa had increased considerably. One of the prominent examples reflecting such support is South Africa’s Standard Bank, who signed a US$ 150 million loan agreement with the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) in order to boost trade finance in Africa in 2009. This agreement was designed to facilitate trade finance in South Africa and other African countries.By narrowing the case to South Africa, JBIC has provided more than US$1.2 billion since 2007, including US$470 million to finance ESKOM power generation equipment and transformers, as well as power transmission installation. In 2010, the total value of bilateral trade between Africa and Japan amounted to US $ 24 billion, a 30% improvement over 2009.(16) Since 2008, Japan has expanded its scope and amount of trade with Africa, especially Liberia and South Africa. Liberia alone accounts for 50% of all Japanese investments in the region.

However, Japan should invest in more African countries, not just in a few. In fact, trade with South Africa and Liberia accounts for only approximately 1% of Japan’s total exports and imports. In examining statistical data from the Japan External Trade Organisation (JETRO), it is clear that little attention has been paid to Africa. Japan’s trade is still concentrated on East Asian partners and the United States. According to the JETRO Global Trade and Investment Report, 2010, Japan has also focused on trading with regional blocs, such as the Association of South East Asian Nations (ASEAN), the European Union (EU), and the North American Free Trade Agreement (NAFTA). It seems that no attention has been paid to any other African regional economic organizations.

Finally, it seems that African countries rely heavily on the mineral and raw materials sector in their trade with Japan, which indicates the potential to perpetuate Africa’s reliance on mineral exports in the future. In other words, by focusing on the resources sector, the manufacturing sector will never be able to catch up with other developing countries.At the moment, what most African countries need is to transform their economies and to encourage diversification based on industrialization, which can result in high-quality growth in Africa. Japan should deliver its promise in a way that assists African countries in building capacity for self-sustainable economic growth. The request from African countries to bring TICAD to Africa has changed its cycle to three years with the hosting country alternating between Japan and Africa. The African request is proof that Africa has high expectations for TICAD. By focusing on “development, energy production, good governance and human security,” Japan hopes to turn Africa into a flourishing trade partner while improving the lives of millions of people.

Endnotes

Trade and investment between Japan and Africa in the context of follow-up to the fourth Tokyo international conference on: African development (TICAD IV) a paper presented at the 2008 African Economic Conference (AEC) organized by the African Development Bank (AfDB) AfDBHeadquarters(12 TO 14 November, 2008 Tunis, Tunisia By Nicholas, GouedeProgramme Specialist TICAD/UNDP Africa Bureau, United Nations Development Programme (UNDP) New York. 

Yejoo Kim, Consultancy Africa Intelligence’s Asia Dimension Unit (asia.dimension@consultancyafrica.com). 

Elizabeth Donnelly. The Tokyo International Conference on African Development: Something Old, Something New? (www. Chatham house.org.uk/Africa), June 19, 2016. 

‘Towards a vibrant Africa: A continent of hope and opportunity’, TICAD website, http://www.ticad.net. 

Kei Yoshizara, https://jica.ri.jica.go.jp.App.1:TheTicadProcess, pp.301-401 

TICAD October, 1993, http://www.un.org/en/africa/osaa/partnerships/ticad.shtml, https://ticad6.net/,https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/2%20Af...

Scource: http://www.vifindia.org/article/2017/january/13/japan-and-africa-the-role-of-ticad